A pesar de ser un sector en desarrollo y crecimiento, las criptomonedas aún generan temor e incertidumbre en algunas personas. Sus comienzos estuvieron ligados a la dark web, y debido a esto, desde sus inicios se las vinculó a veces con el mundo criminal.

La idea aún persiste, pero datos de diferentes empresas e instituciones cripto muestran que el sector va en otra dirección: en 2023, el valor total recibido por direcciones ilícitas cayó drásticamente, de $39,6 mil millones en 2022 a $24,2 mil millones en 2023, según un informe de Chainalysis.

Además, la proporción de actividad criminal dentro del volumen total de transacciones cripto se redujo del 0,42% al 0,34%. Esto, explican desde la billetera cripto Binance, es el “resultado de esfuerzos coordinados en todo el sector para fortalecer la seguridad y mejorar el cumplimiento en el espacio cripto”.

Con respecto a su transparencia, algunos estudios, como uno publicado este octubre por el Centro de Información y Análisis de Cripto, sostienen que los criminales todavía prefieren utilizar efectivo en lugar de criptomonedas. En números concretos, mientras que el sistema financiero global en general vio $3,1 billones de fondos ilícitos fluyendo a través de canales tradicionales, la proporción del cripto fue minúscula en comparación.

Por otro lado, muchas personas creen que el anonimato propio de los activos digitales es ideal para los criminales. Sin embargo, la transparencia de la blockchain es su mayor fortaleza en la lucha contra el crimen. Cada transacción deja un rastro permanente en la blockchain, lo que facilita mucho más a los investigadores rastrear fondos que en los sistemas financieros tradicionales, donde localizar dinero sucio a menudo requiere extensas gestiones legales. En 2023, el equipo de monitoreo de Binance procesó cientos de miles de alertas en la cadena, gracias a nuevas herramientas de automatización que aumentaron la productividad en un 150%. Estas medidas aseguran que incluso las actividades sospechosas más pequeñas sean señaladas e investigadas.