Tras recibir un fuerte revés judicial desde Tribunales, Alejandro Muszak, el fundador y CEO de la fintech Wenance procesado como jefe de una asociación ilícita a la que se le atribuyen 524 estafas, fue detenido después de que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenara su arresto.

Ayer, los camaristas Rodolfo Pociello Argerich, Ricardo Pinto y Hernán López confirmaron el procesamiento que había dictado la jueza en lo criminal y correccional Paula González en junio pasado.

Los jueces Pociello Argerich, Pinto y López también confirmaron el embargo sobre los bienes de Muszak dictado por la jueza González hasta cubrir la suma de 9000 millones de pesos.

Wenance es una compañía financiera que se dedica a entregar préstamos o a financiar consumos (electrodomésticos y motos) a segmentos de la población sub-bancarizados, de alto riesgo crediticio, a quienes les cobra tasas de interés superiores a las de los bancos. Para financiarse, obtenía fondos de fideicomisos privados, con la promesa de retornos elevados a quienes invirtieran en estos instrumentos.

“El Tribunal considera que los centenares de hechos delictivos que aquí se investigan, perpetrados mediante una división de roles entre los aquí imputados -sin descartarse la participación de otros-, la planificación, organización y permanencia durante varios años, son elementos que permiten dilucidar el pacto criminal oculto, cuya existencia pone en duda la defensa. Es por ello que corresponde homologar el auto impugnado en cuanto dispuso el procesamiento de Muszak en su calidad de jefe de una asociación ilícita”, sostuvieron los camaristas en un fallo de 42 páginas al que tuvo acceso LA NACION.

Los jueces Pociello Argerich, Pinto y López también ordenaron la detención de otros tres directivos de Wenance: Paola Vallone, Rodolfo Cleto García y Pedro Viggiano. Todos fueron apresados en las últimas horas.

García fue detenido por personal de la Policía de la Ciudad en su casa de Pilar y los otros tres quedaron apresados cuando se presentaron en la División Defraudaciones y Estafas de la fuerza de seguridad porteña.

Tras conocer el fallo del tribunal de alzada, el abogado Roberto Durrieu, que representa a más de 230 víctimas en distintos procesos contra Muszak, sostuvo a LA NACION: “La orden de detención del CEO de Wenance suma en el objetivo primordial del Estado argentino y de las víctimas de ir tras la ruta del dinero y de repatriar los activos derivados del fraude y lavado de dinero de la empresa criminal que lideraba y que sabemos que están en los Estados Unidos, Suiza y la Argentina”.

En un dictamen donde había solicitado la declaración indagatoria de Muszak, la fiscal Mónica Cuñarro, había sostenido: “La maniobra debe ser vista y entendida como una estafa piramidal, conocida como esquema Ponzi, pues los esquemas piramidales consisten en la captación de víctimas y la posterior inversión en una nueva plataforma o proyecto que promete mayores ganancias mientras más participantes se sumen. La idea de estos esquemas es que los últimos participantes produzcan las ganancias de los primeros. Cuando deja de haber suficientes adeptos nuevos, otros desean retirar su dinero y no reinvertirlo, la pirámide colapsa y los administradores desaparecen con los fondos ya recogidos. Tienen en común que ofrecen ganancias exorbitantes a corto plazo a partir de generar una comunidad cada vez más grande y de que más personas ingresen e inviertan. Un detalle para tener en cuenta es que, al principio, en las estafas piramidales o Ponzi los rendimientos son realmente fenomenales, para que nadie desconfíe y para que crezca el monto de dinero invertido. Y también es cierto que, al principio, los estafadores pagan prolijamente. Hasta que se termina”.

El expediente ahora lo tramita la jueza en lo criminal y correccional porteña Vanesa Peluffo.

El CEO de Wenance había sido detenido por primera vez en abril pasado en el marco una causa que tramitó el fiscal de Vicente López Alejandro Guevara. El representante del Ministerio Público, hasta que se elevó a juicio, tuvo un expediente donde se documentaron 24 estafas.

“Muszak afirmó que no es un estafador y se definió como un empresario al que le fue mal en el giro comercial”, sostuvo un investigador sobre los dichos del CEO de Wenance al ser indagado por el fiscal Guevara.